Argentina procesa al financista Fernando Vuteff por presunta «corrupción y blanqueo de capitales”

El financista argentino Fernando Vuteff fue procesado este miércoles en Argentina por una causa relacionada con presuntos hechos de corrupción y blanqueo de capitales que involucraría a exfuncionarios venezolanos y de la estatal Pdvsa, de acuerdo con documentos judiciales reseñados por Infobae.

Vuteff fue acusado en 2018 por la Justicia de Estados Unidos de montar una conspiración, junto a un socio suizo con madre argentina, para lavar 1.200 millones de dólares provenientes de sobornos asociados a la petrolera venezolana.

Tras ser extraditado desde Suiza en 2022, el empresario alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para declararse culpable del delito de lavado de dinero. Como parte de esa negociación, aceptó una condena de 30 meses de prisión en diciembre de 2024.

Infobae indicó que el financista también era investigado en Argentina desde 2019 en el fuero penal económico, luego de una denuncia impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), basada en un informe de inteligencia financiera elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

El juez Marcelo Aguinsky decidió procesarlo sin dictar prisión preventiva y lo acusó de “lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad”, según la resolución citada por el medio argentino. Asimismo, ordenó un embargo por 5,1 millones de dólares.

Dos familiares de Vuteff que también habían sido señaladas en la investigación y que compartían participación en empresas junto al financista obtuvieron un sobreseimiento parcial. Además, el magistrado levantó la inhibición general de bienes que pesaba sobre ambas.

De acuerdo con la investigación de la UIF, las operaciones bajo sospecha incluyen movimientos con CEDINes, bonos, vehículos, inmuebles y propiedades. Entre los bienes mencionados figura un campo en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, adquirido en 2015 por 575 mil dólares, además de dos propiedades por las que se pagaron casi medio millón de dólares, un vehículo BMW y operaciones de compraventa por 1,3 millones de dólares.

La causa también hace referencia a transferencias bancarias por 261 mil dólares provenientes de países como Suiza y Estados Unidos.

Por otra parte, en España, Vuteff fue vinculado a otra investigación de gran escala junto al empresario suizo-argentino Ralph Steinmann. Ese expediente está relacionado con los negocios de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, quien también ha sido investigado en Andorra y Estados Unidos.

Según la resolución citada por Infobae, el grupo Swissinvest habría sido utilizado presuntamente “para lavar activos en España” y a nivel internacional mediante fondos asociados a hechos de corrupción “cometidos por altos directivos de Pdvsa”. El documento judicial sostiene además que dicha estructura “habría estado controlada por Luis Fernando Vuteff” y que, a través de ella, se habrían canalizado cerca de 5,5 millones de euros.

Durante su declaración, Vuteff rechazó las acusaciones en su contra y negó la existencia de un delito, argumentando que ya había sido investigado anteriormente por hechos similares.

No obstante, el juez sostuvo que “bajo la apariencia de consultoría a sociedades, o de egresos derivados de trabajo realizados como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina, administración”, Vuteff pretendía “vincular las cantidades ilegítimamente obtenidas por personas relacionadas a la sociedad estatal venezolana como procedentes de una actividad real y así simular también que sus ganancias producto de ese trabajo eran legítimas y aplicarlas en esta nación».

El magistrado también afirmó que el dinero ingresado a Argentina “habría sido consecuencia de lucros acaecidos en el exterior”, y señaló que, según información de la AFIP, Vuteff no registraba ingresos en ese país.

ElCooperante