Alex Saab acuerda cooperar con la justicia de EE. UU. y podría declarar contra hijos de Cilia
Alex Saab alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos tras aceptar su responsabilidad en movimientos de dinero relacionados con la comercialización de alimentos para las cajas Clap y operaciones petroleras de Venezuela.
Como parte del acuerdo, el empresario colombiano deberá permanecer disponible para declarar en investigaciones y procesos contra integrantes del gobierno venezolano, funcionarios, contratistas y posibles enlaces vinculados con operaciones en Colombia. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida fijó para el 20 de enero de 2027, a las 2:00 p. m., la audiencia para la lectura de su sentencia.
De acuerdo con reporte de Infobae, la audiencia en la que se abordó el acuerdo se realizó el martes 15 de septiembre y tuvo una duración de 45 minutos. Saab había sido trasladado en mayo desde Venezuela hasta el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami, después de que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo sacaran del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía para enfrentar un nuevo proceso por lavado de activos.
La acusación estadounidense está relacionada con la comercialización de alimentos destinados al programa de cajas Clap y con operaciones de venta de petróleo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según la información citada en el material, parte de los productos distribuidos mediante el programa presentaban problemas de calidad y sobreprecios.
Las investigaciones incluyen el seguimiento de transacciones internacionales y testimonios sobre una estructura empresarial dedicada a la venta de alimentos a Venezuela. Saab aceptó responsabilidad por esos movimientos y en la estructura investigada también aparece su hijo mayor, Shadi Nain Saab.
Shadi Nain Saab figura como titular de cuentas con elevados saldos en bancos de Suiza y como integrante del consejo de la empresa Safire y director de Group Grand Limited, compañía que tuvo un papel central en los contratos vinculados con las cajas Clap.
El acuerdo contempla que Alex Saab pueda declarar en investigaciones relacionadas con funcionarios venezolanos y contratistas. Una persona cercana al empresario aseguró que en Venezuela descartan que testifique contra Nicolás Maduro, aunque consideran posible que aporte información sobre los hijos de Cilia Flores.
De acuerdo con la acusación estadounidense, Saab habría sobornado a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro conocidos como “los Chamos”, así como a su primo Carlos Erik Malpica Flores. Las investigaciones señalan que estos contactos le habrían permitido acceder a funcionarios para facilitar contratos relacionados con las cajas Clap.
El expediente también menciona posibles vínculos con otros funcionarios, entre ellos un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, actual mandataria interina de Venezuela. Según fuentes citadas en el material, ese funcionario habría servido como enlace para la asignación de contratos relacionados también con Colombia.
La investigación estadounidense también contempla operaciones petroleras en Colombia. El expediente incluye contratos de Pdvsa en la cuenca Apure-Barinas, vínculos con Colven Business Corp. y una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol.
Los contratos de Participación Productiva fueron otorgados a Colven Business Corp., inicialmente relacionada con Danilo Romero y posteriormente con una compañía en la que aparece Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, ciudadano catalán cercano al expresidente colombiano Gustavo Petro.
Según el material, una fuente conocedora de esas gestiones afirmó que del lado colombiano intervino un político del departamento de Sucre, quien habría contactado a un empresario venezolano para avanzar en los trámites.
Las autoridades estadounidenses también investigan una posible conexión de esas operaciones con Monómeros. Un audio difundido por El Tiempo y atribuido a Gregorio Grau lo muestra hablando sobre oportunidades de negocios en Venezuela y sobre la posibilidad de incorporar a Ecopetrol.
Negociaciones con oro
Otro de los frentes bajo investigación corresponde a presuntas salidas ilegales de oro. Durante el gobierno de Petro, funcionarios estadounidenses y colombianos recibieron información sobre una reducción significativa de los ingresos relacionados con este metal.
El material señala que, tras las sanciones estadounidenses contra Venezuela y antes de la salida de Maduro, el gobierno venezolano emitió decretos para reducir las regalías asociadas al ingreso de oro. Saab ocupaba entonces el cargo de ministro de Industria y las autoridades investigan si instalaciones cercanas al aeropuerto de Maiquetía fueron utilizadas como centros de acopio de lingotes que posteriormente eran trasladados en vuelos chárter.
El acuerdo también contempla bienes de Saab ubicados en Europa y otros países. El empresario buscaría cubrir los 195 millones de dólares que habría ofrecido inicialmente mediante activos localizados en Venezuela y Europa, además de dinero que, según la investigación, habría obtenido mediante operaciones de lavado de activos.
Sus abogados también pretenden que se descuente de una eventual condena el tiempo que permaneció detenido en Cabo Verde y posteriormente en un centro federal de Miami. Esas detenciones estuvieron relacionadas con la acusación presentada en 2019, que derivó en su captura y extradición, antes de su liberación tras el perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, en el marco de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar.
Entre los bienes incautados desde 2019 figura un apartamento ubicado en la vía Condotti, en Roma, valorado en casi cinco millones de euros y vinculado con Camilla Fabri, esposa de Saab. El inmueble fue adquirido mediante una compañía londinense y documentos oficiales también registran 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo.
Los investigadores consideran que podrían existir otros depósitos, propiedades y lingotes en Turquía, Rusia e Irán. En esos países, Saab habría negociado petróleo a cambio de mercancías que posteriormente ingresaban a Venezuela para evadir las restricciones estadounidenses.
La eventual declaración de Saab sobre estas operaciones podría aportar información sobre militares venezolanos vinculados con los movimientos de oro. Mientras tanto, las autoridades deberán determinar qué activos pueden ser decomisados y cuáles son objeto de reclamaciones en Italia.
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